FinCEN (сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США) заявила о своих планах приравнять криптовалютные миксеры к «центрам отмывания денег».
Биткойн-миксер – это специальный сервис, который настроен на засекречивание данных, что значительно затрудняет процессы мониторинга транзакций в системе Биткойн.
По мнению FinCEN такой сервис анонимизации данных угрожает национальной безопасности государства. Сопоставление биткойн-миксера с «грязными» деньгами влечет за собой наложение санкций на эту сферу деятельности. Что в свою очередь, означает полный охват специальной финансовой отчетностью по всем осуществляемым операциям.
Наибольшую обеспокоенность у правительства США вызывает возможность использования криптовалюты интернет-мошенниками и террористами, к которым они относят ХАМАС и Палестинский исламский джихад. К таким выводам FinCEN приходит, исходя из статистики увеличения количества транзакций виртуальных валют, проходящих через миксеры.
В Сенате США пока нет согласия по принятию конкретного решения, однако, очевидно, что мероприятия по пресечению неправомерных действий, все же придется разрабатывать. FinCEN настаивает, что все биржи и другие монетарные маклеры должны пройти регистрацию в специальном отделе Минфина США и свидетельствовать о любых подозрительных операциях, потенциально могущих быть связанными с правонарушением.
Преценденты уже имели место. Год назад США наложил санкции на биткоин-миксер Tornado Cash по подозрению в отмывке криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов. При этом известно, что к данному сервису среди прочих пользователей прибегала и хакерская группа Lazarus Group из КНДР.
